Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S mandag den 14. april 2008 kl. 9.00 på selskabets adresse, Linderupvej 4, 3600 Frederikssund.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i overensstemmelse med vedtægternes punkt 10.2. De på dagsordenen fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling afholdt den 2. april 2008, uden dog at mindst halvdelen af aktiekapitalen var repræsenteret. Som følge heraf afholdes den ekstraordinære generalforsamling med genfremsættelse af forslagene til vedtægtsændringer. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
   
   
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til, inden den 1. april 2013, at forhøje kapitalen af én eller flere gange ved nytegning af indtil 300 mio. nye aktier á kr. 0,25 med eller uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. Hvis tegningskursen er lavere end markedskursen, skal hidtidige aktionærer under alle omstændigheder have fortegningsret ved kapitaludvidelsen.
   
   
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den 1. april 2013 at forhøje kapitalen af én eller flere gange ved nytegning af indtil 10 mio. nye aktier á kr. 0,25, der uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer tilbydes medarbejderne i selskabet til minimum kurs 0,2625 pr. aktie. I øvrigt fastsættes vilkårene for aktietegning i henhold til bemyndigelsen af bestyrelsen og skal opfylde betingelserne i ligningslovens § 7A.
   
   
4. Forslag om revision af vedtægterne, herunder ændringer af følgende bestemmelser:
   
   a. Punkt 3.1, 3.7 og 3.9: ændring af navnet ”Københavns Fondsbørs” til ”OMX Nordic Exchange Copenhagen.”
   
   b. Punkt 4.2: ændring af aktiebogsførende til I-NVESTOR RELATIONS SERVICES A/S.
   
   
5. Eventuelt.

Om kapital og stemmeret henvises til selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling af 19. marts 2008.

Dagsordenen de fuldstændige vilkår og betingelser for de forslag, der skal fremsættes og behandles på generalforsamlingen er fremlagt til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor fra dags dato og findes tillige på selskabets hjemmeside www.topsil.com under ”Investor Relations”.

Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med den 11. april 2008 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00 eller investor@topsil.com

Skriftlig fuldmagtsblanket kan til og med den 11. april 2008 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00 eller investor@topsil.com. Elektronisk fuldmagtsblanket findes på selskabets hjemmeside, www.topsil.com, under ”Investor Relations”.