Bestyrelsen har for at sikre åbenhed og transparens om de væsentligste forhold omkring aflønning af selskabets bestyrelse og direktion (Ledelse), samt for at tilgodese anbefalingerne for god selskabsledelse, vedtaget nedenstående.
Formål
For at sikre, at Topsils Ledelse kan tiltrække og fastholde de bedste og mest kompetente medlemmer, ydes der et konkurrencedygtigt vederlag til Ledelsen. Dette vederlag skal understøtte en langsigtet værdiskabelse for Topsil og skal være rimeligt henset til Ledelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for Topsil.
Vederlagskomponenter
Ledelsen kan, medmindre andet følger af den til enhver tid gældende lovgivning, Topsils vederlagspolitik eller Topsils retningslinjer for incitamentsaflønning, modtage følgende vederlagskomponenter:
- Fast løn
- Resultatafhængig/variabel løn
- Pension
- Øvrige goder
- Fratrædelses-/fastholdelsesgodtgørelse
De ovenstående vederlagskomponenter sikrer Topsil den fleksibilitet og konkurrencedygtighed i relation til Ledelsens vederlag, der er nødvendig for at tiltrække og fastholde de bedste og mest kompetente personer. De enkelte vederlagskomponenter har historisk været benyttet af Topsil og er fastholdt, da de svarer til de vederlagskomponenter, der tilbydes af andre virksomheder af samme størrelse som Topsil, og da de sikrer muligheden for til enhver tid at kunne yde et fleksibelt og afbalanceret vederlag.
Vederlagsstruktur
Den konkrete, aktuelle vederlagsstruktur for bestyrelse og direktion er beskrevet herunder:
Bestyrelsens vederlag er fast og indeholder ikke noget variabelt element. Derved sikres, at bestyrelsen fokuserer på den langsigtede værdiskabelse. Formand, næstformand og medlemmer af revisionsudvalget modtager, ud over basisbestyrelseshonoraret et tillæg for arbejdet forbundet med disse poster. Bestyrelsen aflønnes ikke med aktie- eller tegningsoptionsprogrammer.
Direktionens vederlag består af 2 elementer, som skal motivere både til en positiv kortsigtet udviklet og en positiv langsigtet udvikling af selskabet.
Kortsigtet:
En fast løn plus en bonus beregnet som en procentsats af årets resultat før skat plus en procentsats af stigningen i årets resultat før skat.
Langsigtet:
Et warrantprogram, der i en 3-års periode giver direktionen mulighed for at tegne aktier til en kurs svarende til kursen ved periodens begyndelse.
Endelig modtager direktionen bidrag til pensionsopsparing, fri bil, telefon og internet.
Vederlagsoplysninger
Retningslinjerne for vederlagspolitikken og de aktuelle vederlag, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret er omtalt i årsrapporten. Bestyrelsens forslag til det løbende regnskabsårs vederlag til bestyrelsen er fast punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling.
Beskrivelsen skal indeholde bestyrelsens nærmere begrundelse for tildelinger.
